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（原标题：宏盛股份第五届董事会第五次会议有策画公告）
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-002
无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，应出席董事5名，实质出席5名。会议由董事长钮法清主抓，监事和高等责罚东谈主员列席。会议审议通过多项议案，股指期货配资包括2024年度董事会责任汇报、总司理责任汇报、里面适度评价汇报、零丁董事述职汇报、董事会审计委员会履职情况汇报、2024年年度汇报、2024年度财务决算汇报、2025年度财务预算汇报、董事薪酬议案、高等责罚东谈主员薪酬议案、续聘管帐师事务所议案、2024年度利润分派议案、计提金钱减值准备议案、召开2024年年度鼓舞大会议案、向德国宏盛有限包袱公司增资议案、矫正公司部分责罚轨制议案及制定过去三年鼓舞分成申报筹办议案。其中，董事薪酬议案、2024年年度汇报、2024年度财务决算汇报、2025年度财务预算汇报、续聘管帐师事务所议案、2024年度利润分派议案、召募资金责罚宗旨矫正案及过去三年鼓舞分成申报筹办议案需提交鼓舞大会审议。会议还决定向德国宏盛有限包袱公司增资至300万欧元，以擢升其仓储及物流能力，拓展欧洲阛阓。特此公告。无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2025年3月29日。