证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份          公告编号：2024-082 债券代码：123052        债券简称：飞鹿转债               株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息清楚本体的着实、准确和完好意思，莫得无理 记录、误导性回报或紧要遗漏。    勤奋本体指示： 限公司（以下简称“公司”）股票出目下职意贯穿三十个交游日中至少有 15 个 交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%，其中公司股票自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 9 日有 7 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（即 5.45 元 /股），公司股票自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 19 日有 8 个交游日的收盘 价低于当期转股价钱的 90%（即 5.41 元/股），依然触发《株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司创业板公缔造行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释书》”）中商定的“飞鹿转债”转股价钱向下修正要求。 《对于不向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱。自本次董事会审议通过的下一交游日（即 2024 年 7 月 22 日） 再行起算，若再次触发“飞鹿转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将 按照关系法例本质审议身手，决定是否摆布“飞鹿转债”转股价钱的向下修正权 利。    一、“飞鹿转债”刊行上市情况    （一）“飞鹿转债”刊行情况    经中国证券监督处分委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公缔造行了 17，700 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 1，770，000 张。    （二）“飞鹿转债”上市情况    经深圳证券交游所[2020]580 号文本旨，公司 17，700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌交游，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。    （三）“飞鹿转债”转股期限    笔据《创业板公缔造行可退换公司债券上市公告书》，“飞鹿转债”转股的 起止日历为：自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。    （四）“飞鹿转债”转股价钱诊治情况    “飞鹿转债”启动转股价钱为 9.9 元/股。截止本公告清楚前，“飞鹿转债” 转股价钱诊治情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起诊治为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩探员未达到 2019 年阻抑性股票 激勉有计划初度授予部分第三个根除限售期根除限售条件，笔据公司《株洲飞鹿高 新材料技巧股份有限公司 2019 年阻抑性股票激勉有计划》法例公司需回购刊出 33 名激勉对象捏有的 800，800 股已获授但尚未根除限售的阻抑性股票。鉴于公司已 完成上述阻抑性股票的回购刊出事宜，笔据《召募诠释书》的相关商定，公司可 退换公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起诊治为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年阻抑性股票激勉有计划 初度授予（新增股份）事宜，新增股份已于 2022 年 7 月 29 日上市，笔据《召募 诠释书》的相关商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起诊治 为 7.04 元/股。 （公告编号：2022-120），经中国证券监督处分委员会出具的《对于本旨株洲飞 鹿高新材料技巧股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2371 号）本旨注册，公司以浅显身手向特定对象刊行东说念主民币庸俗股（A 股）14，541，832 股。鉴于公司新刊行股份依然于 2022 年 11 月 1 日上市，笔据《募 集诠释书》的相关商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起调 整为 7.08 元/股。 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩探员未达到 2022 年阻抑性股票 激勉有计划初度授予部分第一个根除限售期根除限售条件，以及 4 名激勉对象因个 东说念主原因去职，笔据公司《株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司 2022 年阻抑性股 票激勉有计划》法例公司需回购刊出 72 名股权激勉对象捏有的 1，203，000 股以及 4 名股权激勉对象捏有的 45，000 股已获授但尚未根除限售的阻抑性股票，东方优配共计 明书》的相关商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起诊治为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日贯穿三十个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90% （即 6.38 元/股），依然触发《召募诠释书》中商定的转股价钱向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可 退换公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》， 笔据《召募诠释书》的相关商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实施 券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起诊治为 6.01 元/股。    二、“飞鹿转债”转股价钱向下修正要求    笔据《召募诠释书》的商定，“飞鹿转债”转股价钱的向下修正要求如下：    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可转债存续时分，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。上述决策须经出席会议 的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有公 司本次刊行的可转债的鼓吹应当隐敝。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会 召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一交游日公司 A 股股票的交 易均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股 票面值。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治 后的转股价钱和收盘价钱野心。    （二）修正身手    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分等。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）着手复原转股肯求并本质 修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。    三、对于不向下修正“飞鹿转债”的情况诠释    自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，公司股票出目下职意贯穿三十个 交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱低于现时转股价钱的 90%，其中公司股 票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 9 日有 7 个交游日的收盘价低于当期转股价 格的 90%（即 5.45 元/股），公司股票自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 19 日 有 8 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（即 5.41 元/股），依然触发《募 集诠释书》中商定的“飞鹿转债”转股价钱向下修正要求。    公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了 《对于不向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司股票价钱受宏不雅 经济、行业阛阓波动、证券阛阓行情等诸多成分影响，同期公司董事会概括推敲 公司的基本情况、股价走势、阛阓环境、遥远发展的内在价值等多重成分，决定 本次不向下修正转股价钱。自本次董事会审议通过的下一交游日（即 2024 年 7 月 22 日）再行起算，若再次触发“飞鹿转债”转股价钱向下修正要求，届时公 司董事会将按照关系法例本质审议身手，决定是否摆布“飞鹿转债”转股价钱的 向下修正职权。   敬请广泛投资者扎眼投资风险。   四、备查文献   特此公告。                    株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司                                      董事会

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