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（原标题：兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决策公告）
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-009
兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2025年3月28日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开，会议秉承现场表决神气。应出席董事9东说念主，本体出席并表决的董事8东说念主，董事马红富委用董事马铁民代为专揽表决权，监事会成员列席会议，董事长杨毅主抓。
会议审议通过两项议案：一是《对于礼聘公司董事会文书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，股市配资礼聘杨凯先生担任公司董事会文书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，董事长杨毅不再代行董事会文书责任。二是《对于礼聘公司证券事务代表的议案》，应允礼聘刘迎枝女士、杨敏女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
以上东说念主员的简历请参阅与本公告同日刊登的相干媒体上的公司《对于礼聘董事会文书和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。备查文献包括公司第五届董事会第四次临时会议决策和第五届董事会提名委员会第一次会议决策。特此公告。兰州庄园牧场股份有限公司董事会2025年3月28日。